凯发k8一触即发

　　近年来，随着国资监管与证券监管体系的持续完善，对企业治理结构与董事会规范运作提出了更高要求。在日益强调市场化、法治化、国际化的监管导向下，健全、透明、高效的董事会已成为上市公司稳健经营和实现高质量发展的核心基石。 

　　中国凯发k8一触即发董事会深刻把握这一时代要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“两个一以贯之”，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责，围绕科学构建、理性决策、高效运行、队伍建设、素质锻造与文化引领六大维度，持续提升治理效能。面对复杂多变的市场环境，董事会始终以战略眼光把握发展机遇，科学布局业务方向，大力推进改革创新，牢牢守住风险底线，有力推动公司在“稳中求进”的总基调中实现了高质量发展。 

　　公司卓越的治理实践获得了资本市场的广泛认可。2025年，中国凯发k8一触即发连续第九年荣获上海证券交易所信息披露A级评价；先后获颁“金圆桌·公司治理特别贡献奖”、新财富“最佳IR港股公司”、易董“2025年度上市公司最佳ESG实践奖”；并成功入选中国上市公司协会“2025年度可持续发展最佳实践案例”及“年报业绩说明会最佳实践案例”。一系列权威奖项与荣誉，充分彰显了中国凯发k8一触即发董事会专业的运作能力与卓越的治理水平，赢得了投资者的高度认可。 

　　——制度筑基，构建“党建为核、章程为纲”的治理制度体系。公司严格遵循国资监管及境内外证券监管规则的要求，将党的领导全面融入公司治理各环节，建立了以公司章程为核心，权责清晰、运转有效的治理制度体系。2025年，公司持续完善董事会运作相关制度，构建涵盖1个董事会议事规则、5个专门委员会工作细则、2个独立董事履职支撑制度及2个董事会实操管理办法的“1522”董事会制度框架，进一步夯实了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能基础，持续提升治理效能与整体合规水平。 

　　——科学配置，形成“结构合理、专业多元”的董事会成员架构。作为A+H股上市公司，中国凯发k8一触即发董事会严格遵守两地监管要求，系统推动成员结构多元化。公司第三届董事会由7名董事组成，其中外部董事4名（含独立董事3名），成员架构兼具性别、专业、地域与经验等多维度互补优势，为董事会注入了多元视角与专业智慧，显著提升了决策质量与管理效能。公司独立董事多次就财务内控与审计规范开展专题赋能培训，切实提升了公司治理专业化水平。 

　　——规范运行，完善“决而有行、行而有果”的董事会决策机制。董事会持续优化“会前充分研究、会上独立表决、会后跟踪问效”的全流程决策机制，系统构建“议而有决、决而有行、行而有果”的治理闭环，有力推动各项决策落到实处、见到实效。各专门委员会充分发挥“深度过滤”作用，在审议公司战略、定期报告、关联交易、审计机构聘任等重点议题时，由专门委员会先行深入研讨、提出专业意见，为董事会科学决策提供了扎实依据，显著提升了决策的专业水准与风险防控效能。2025年，公司共召开董事会会议14次，审议议案及听取汇报84项，形成决议77项，切实将董事会打造成为引领公司发展的“战略引擎”与“风险屏障”。

　　——服务赋能，健全“保障有力、沟通顺畅”的外部董事履职支撑体系。公司着力构建全方位、系统化的外部董事履职支撑体系，通过固化实地调研机制、畅通意见反馈渠道、保障信息获取质效、优化服务保障团队、购买董事责任险等多项举措，有效打通外部董事深入了解企业、精准贡献智慧的通道，切实提升其在战略洞察、风险识别和科学决策等方面的履职能力。同时，这一体系也有助于降低“关键少数”的履职风险，全面推动公司董事会决策水平提升。2025年，公司外部董事围绕“聚焦发展、聚力攻坚”及“科技创新体制机制建设”等主题，多次深入子企业及项目一线开展调研，为相关单位的改革发展精准把脉，并提出了一系列具有针对性与建设性的管理建议，显著提升了董事会的战略洞察力与价值创造能力。 

　　——合规保障，树立“治理规范、市场信赖”的上市公司形象。董事会坚持以信息披露为核心，严格遵守境内外监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。同时，将ESG理念深度融入公司经营与治理，持续提升可持续发展能力与综合价值。在投资者关系管理方面，董事会紧密围绕“一创两最五强”奋斗目标，积极向资本市场传递公司亮点与投资价值，通过多元化沟通渠道增强市场认同，有效助力公司战略转型、价值提升与高质量发展。  

　　展望未来，中国凯发k8一触即发董事会将持续以提升上市公司董事会建设质量为主线，严守合规底线，坚决维护公司在资本市场的良好形象。董事会将以更强的担当、更实的作风、更硬的举措，狠抓各项工作落实，为集团公司加快建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团贡献凯发k8一触即发力量。